הימורים והלבנת הון

רכבי פאר של חשודים בהימורים לא חוקיים יוצעו למכירה
האישום העיקרי בו מואשמים יגאל, מתי ומשה חג'ג' עניינו ניהול משחקים אסורים באינטרנט בהיקף של 30 מיליון שקל

ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע קיבל את עמדת המדינה לפיה רכבי פאר, אשר נתפסו לפני כחצי שנה במסגרת תיק הימורים והלבנת הון רב היקף ימכרו, ופדיונם ימתין עד לסיום ההליך בתיק. האישום העיקרי, בו מואשמים יגאל, מתי ומשה חג'ג' עניינו ניהול מקומות משחקים אסורים ברשת האינטרנט, באתר אחד עיקרי ואתרים נוספים, בהיקף של 30 מיליון שקל. בנוסף מואשמים בסחיטה ובאיומים לחייב באתר.

בכתב האישום נטען כי האחים חג'ג' הפיקו מליוני שקלים בעבירות הנ"ל ותפוקה זו היא "רכוש אסור" כמשמעו בחוק לאיסור הלבנת הון. נטען כי ברכוש זה נעשו פעולות הלבנה שונות שפורטו בכתב האישום. עוד נטען כי חג'ג' נקטו בתחבולות שונות על מנת להימנע מתשלום מס הכנסה ומע"מ בגין הכנסתם.

לכתבה המלאה…

 

לחצו לקריאה נוספת בנושא צווי תפיסה, צו כינוס, צו אנטון פילר

 

למידע נוסף התקשרו או מלאו את הטופס



סיפורי לקוחות

בין לקוחותינו

רכבת ישראל
מרכז השלטון המקומי
משרד התחבורה
רשות ניירות ערך
3M
בון תור
מנורה מבטחים
אוניברסיטת תל אביב
זרעים גדרה
חישתיל
שלמה כהן עו
סופר פארם