יצירת קשר
Call
Call
Mail

הימורים והלבנת הון

רכבי פאר של חשודים בהימורים לא חוקיים יוצעו למכירה
האישום העיקרי בו מואשמים יגאל, מתי ומשה חג’ג’ עניינו ניהול משחקים אסורים באינטרנט בהיקף של 30 מיליון שקל

ביהמ”ש המחוזי בבאר-שבע קיבל את עמדת המדינה לפיה רכבי פאר, אשר נתפסו לפני כחצי שנה במסגרת תיק הימורים והלבנת הון רב היקף ימכרו, ופדיונם ימתין עד לסיום ההליך בתיק. האישום העיקרי, בו מואשמים יגאל, מתי ומשה חג’ג’ עניינו ניהול מקומות משחקים אסורים ברשת האינטרנט, באתר אחד עיקרי ואתרים נוספים, בהיקף של 30 מיליון שקל. בנוסף מואשמים בסחיטה ובאיומים לחייב באתר.

בכתב האישום נטען כי האחים חג’ג’ הפיקו מליוני שקלים בעבירות הנ”ל ותפוקה זו היא “רכוש אסור” כמשמעו בחוק לאיסור הלבנת הון. נטען כי ברכוש זה נעשו פעולות הלבנה שונות שפורטו בכתב האישום. עוד נטען כי חג’ג’ נקטו בתחבולות שונות על מנת להימנע מתשלום מס הכנסה ומע”מ בגין הכנסתם.

לכתבה המלאה…

 

לחצו לקריאה נוספת בנושא צווי תפיסה, צו כינוס, צו אנטון פילר

 

בין לקוחותינו

רכבת ישראל
AIG LOGO
משרד התחבורה
3M
מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך
סופר פארם
בזק בינלאומי
חישתיל
שופרסל
זרעים גדרה
מרכז השלטון המקומי
AON
attenti logo
E&Y
Hertz logo
Cannbit Ltd
איסכור
מנורה חברה לביטוח
סטימצקי
Migda מגדל חברה לביטוח
אפקון
אוניברסיטת תל אביב
sweetwood capital
polypid
KIMAIA
הרצוג פוקס נאמן
grant thornton
הרשות להגנת הפרטיות
Microsoft digital crimes unit
משרד המשפטים

יצירת קשר

כתובתנו: אפעל 6, פתח תקוה
טלפון: 03-6259898